Возможно банки смогут отказывать в совершении валютной операции, если она не соответствует валютному законодательству

Соответствующий проект федерального закона размещен на сайте http://regulation.gov.ru/projects#npa=41143.

В настоящее время, при наличии всех необходимых документов по сделке, банки вправе отказывать в проведении валютных операций только на основании Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», если у соответствующих банковских служб возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

С принятием вносимых изменений в Закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» отказ станет возможным, если операция противоречит валютному законодательству РФ.

Кроме того, этим же законопроектом планируется внести изменения в статью 15.25 КоАП в части усиления ответственности за нарушения валютного законодательства, в том числе предусмотрена дисквалификация на срок от 1 до 3-х лет должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки. В настоящее время проект закона находится на стадии общественного обсуждения, оно завершается 8 июня 2016 года.